四川安寧鐵鈦股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預案的公告

四川安寧鐵鈦股份有限公司2022年3月21日召開的第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預案》，該議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將分配預案公告如下:

一，2021年度利潤分配預案的基本情況

公司2021年1—12月母公司財務(wù)報表歸屬于上市公司股東凈利潤為1，284，714，395.13元，不計提法定盈余公積金，加上年初公司未分配利潤2，322，906，540.19元，減去報告期已分配現(xiàn)金紅利701，750，000.00元，公司可供股東分配的利潤為2，905，870，935.32元。

依照《公司法》和《公司章程》規(guī)定，法定公積金累計金額達到注冊資本50%以上的，可以不再提取2021年末公司法定公積金占注冊資本的比例為56.06%，因此本年度不再提取法定盈余公積金

為積極回報股東，與股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，結(jié)合公司的實際情況，公司擬以總股本401，000，000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.00元，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利200，500，000.00元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司2021年度利潤分配預案與公司業(yè)績水平相匹配，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律，法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性，合規(guī)性，合理性。

二，2021年度利潤分配預案對公司未來發(fā)展的影響

1，積極回報股東，與廣大股東分享公司發(fā)展成果，有助于提升公司形象，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2，該預案考慮了公司利潤實現(xiàn)情況和公司發(fā)展資金需求，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

三，2021年度利潤分配預案的決策程序

1，董事會審議情況

公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

2，監(jiān)事會審議情況

公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預案》。

監(jiān)事會意見:董事會制訂的2021年度利潤分配預案，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業(yè)績水平相匹配，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律，法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

3，獨立董事意見

公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》，《證券法》，《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》，《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況，能夠保護投資者的利益，有利于公司持續(xù)，穩(wěn)定，健康的發(fā)展因此，我們同意公司2021年度利潤分配預案，并同意提請公司股東大會審議

四，相關(guān)風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風險。

五，備查文件

1，第五屆董事會第十七次會議決議，

2，第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議，

3，獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見特此公告

四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會

2022年3月21日