四川安寧鐵鈦股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預案的公告
四川安寧鐵鈦股份有限公司2022年3月21日召開的第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預案》,該議案尚需提交公司股東大會審議,現(xiàn)將分配預案公告如下:
一,2021年度利潤分配預案的基本情況
公司2021年1—12月母公司財務(wù)報表歸屬于上市公司股東凈利潤為1,284,714,395.13元,不計提法定盈余公積金,加上年初公司未分配利潤2,322,906,540.19元,減去報告期已分配現(xiàn)金紅利701,750,000.00元,公司可供股東分配的利潤為2,905,870,935.32元。
依照《公司法》和《公司章程》規(guī)定,法定公積金累計金額達到注冊資本50%以上的,可以不再提取2021年末公司法定公積金占注冊資本的比例為56.06%,因此本年度不再提取法定盈余公積金
為積極回報股東,與股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果,結(jié)合公司的實際情況,公司擬以總股本401,000,000.00股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.00元,合計派發(fā)現(xiàn)金紅利200,500,000.00元,不送紅股,不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司2021年度利潤分配預案與公司業(yè)績水平相匹配,符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要,符合相關(guān)法律,法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,具備合法性,合規(guī)性,合理性。
二,2021年度利潤分配預案對公司未來發(fā)展的影響
1,積極回報股東,與廣大股東分享公司發(fā)展成果,有助于提升公司形象,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2,該預案考慮了公司利潤實現(xiàn)情況和公司發(fā)展資金需求,不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。
三,2021年度利潤分配預案的決策程序
1,董事會審議情況
公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預案》,并同意將該議案提交公司股東大會審議。
2,監(jiān)事會審議情況
公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預案》。
監(jiān)事會意見:董事會制訂的2021年度利潤分配預案,充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報,與公司業(yè)績水平相匹配,符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要,符合相關(guān)法律,法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,符合公司股東的利益,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
3,獨立董事意見
公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》,《證券法》,《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》,《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,符合公司的實際情況,能夠保護投資者的利益,有利于公司持續(xù),穩(wěn)定,健康的發(fā)展因此,我們同意公司2021年度利潤分配預案,并同意提請公司股東大會審議
四,相關(guān)風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施,敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風險。
五,備查文件
1,第五屆董事會第十七次會議決議,
2,第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議,
3,獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見特此公告
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會
2022年3月21日
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