深圳市金奧博科技股份有限公司關(guān)于獨立董事任期屆滿的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市金奧博科技股份有限公司現(xiàn)任獨立董事汪旭光先生，鄭馥麗女士，張清偉先生自2016年3月18日起連續(xù)擔任公司獨立董事已滿六年，任期屆滿根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，獨立董事在同一家上市公司連續(xù)任職時間不得超過六年鑒于目前公司董事會成員8 名，其中獨立董事 3 名，汪旭光先生，鄭馥麗女士，張清偉先生屆滿離任后將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，汪旭光先生，鄭馥麗女士，張清偉先生在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事前，將繼續(xù)履行其獨立董事及董事會相關(guān)專門委員會委員職責公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，經(jīng)報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉

汪旭光先生，鄭馥麗女士，張清偉先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，充分發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會謹向汪旭光先生，鄭馥麗女士，張清偉先生自擔任獨立董事以來勤勉盡責的工作及其對公司做出的重要貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市金奧博科技股份有限公司

董事會2022年3月18日