本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

呂晶控股股份有限公司披露了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》2022年4月30日。

最近幾天，公司董事會收到上海胖增投資管理中心基金管理人——胖增益15號私募股權(quán)投資基金提交的《關(guān)于增加2021年度股東大會臨時提案的函》:我們知道貴公司子公司深圳市弘毅建設(shè)工程有限公司第一，第三大客戶均位于上海，但自2022年3月初，由于上述疫情等客觀不可抗力，我公司擬在貴公司將于2022年5月25日召開的2021年年度股東大會上增加《關(guān)于上市公司子公司深圳弘毅建設(shè)工程有限公司特殊事項(xiàng)的臨時議案》:‘在上海市政府全面復(fù)工后60個交易日內(nèi)，貴公司將督促主持2021年年報的會計(jì)師事務(wù)所對深圳弘毅建設(shè)工程有限公司相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)有效的現(xiàn)場穿透核查’。

根據(jù)《公司法》，《公司章程》，《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定:單獨(dú)或者合計(jì)持有一個上市公司3%以上股份的股東，可以提出臨時提案，并于股東大會召開10日前書面提交召集人截至本公告日，胖增投資天一15號基金持有公司股份905.91萬股，占公司股份總數(shù)的4.90%，有權(quán)在股東大會召開10日前提出臨時提案提出臨時提案的程序和內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定因此，公司董事會同意將上述議案提交公司2021年年度股東大會審議

除增加上述臨時提案外，本次股東大會其他事項(xiàng)未發(fā)生變化?，F(xiàn)將本次股東大會增加臨時提案后的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一，會議基本情況

1.股東大會會期:公司2021年度股東大會。

2.股東會召集人:呂晶控股有限公司董事會..

3.公司第十一屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》本次股東大會的召開符合有關(guān)法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

4.會議時間和方式:

現(xiàn)場會議時間:2022年5月25日下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2022年5月25日—2022年5月25日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2022年5月25日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為2022年5月25日9:15—15:00的任意時間。

5.會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票的表決結(jié)果為準(zhǔn)

6.記錄日期:

記錄日期:2022年5月20日。

7.會議的與會者:

2022年5月20日下午在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和表決股東的代理人不必是公司的股東

公司董事，監(jiān)事和高級管理人員。

公司聘請的律師。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)出席股東大會的其他人員。

8.現(xiàn)場會議地點(diǎn):廣州市天河區(qū)何琳中路136號天宇花園二期501室。

二。會議審議的事項(xiàng)

1.需要考慮的事項(xiàng):

本次股東大會提案名稱及編碼表

2.上述議案經(jīng)公司第十一屆董事會第二十八次會議，第十屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，或由公司股東龐增投資天一15號基金作為臨時議案提交。

3.上述議案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)本公司將對中小投資者的投票進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行公開披露

4.本次股東大會除審議上述事項(xiàng)外，還將聽取2021年度獨(dú)立董事報告。

三。出席現(xiàn)場會議股東的登記方式

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人單位授權(quán)委托書，出席人員身份證辦理登記，公眾股東持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記，代理人憑本人身份證，授權(quán)委托書，委托人股東賬戶卡，委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記。

2.注冊地:呂晶控股有限公司證券事務(wù)部..

3.報名時間:2022年5月24日上午9:30—12:00，下午13:30—17:00。

5.會議聯(lián)系人

聯(lián)系人:范先生

川:020—85219227

郵政編碼:510610

6.會議費(fèi)用:與會者負(fù)責(zé)自己的住宿和交通費(fèi)用。

7.注意事項(xiàng):

由于新型冠狀病毒的影響，為加強(qiáng)疫情防控，有效減少人員聚集，保護(hù)投資者健康，公司鼓勵投資者盡可能以網(wǎng)絡(luò)投票的方式參與本次股東大會參加現(xiàn)場會議的股東，請務(wù)必注意并遵守廣州市關(guān)于疫情防控期間健康申報，隔離觀察的規(guī)定和要求，提前半小時到達(dá)會場，以便公司進(jìn)行個人信息登記，體溫監(jiān)測，檢測健康碼等疫情防控工作，降低疫情傳播風(fēng)險出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀，不按要求佩戴口罩，不遵守疫情防控相關(guān)規(guī)定和要求的股東，將無法進(jìn)入本次股東大會現(xiàn)場請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人做好往返途中的防疫工作

四，參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件1

動詞 參考文件

1.公司第十一屆董事會第二十八次會議決議，

2.公司第十屆監(jiān)事會第十六次會議決議，

3.公司股東提交的關(guān)于在公司2021年度股東大會上增加臨時提案的函，

特此公告。

呂晶控股有限公司

東輝

2022年5月15日

附件一:

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一，網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.普通股的投票代碼和投票縮寫:

投票代碼:360502投票簡稱:綠觀投票。

2.填寫投票意見。

本次會議為非累積投票議案請?zhí)顚懲镀币庖?同意，反對，棄權(quán)

3.對一般提案進(jìn)行表決的股東應(yīng)被視為對除累積投票提案之外的所有其他提案表達(dá)了相同的意見。

對一般股東提案和特定提案進(jìn)行重復(fù)表決時，以第一次有效表決為準(zhǔn)股東先對具體提案進(jìn)行表決，再對一般提案進(jìn)行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，未表決的其他提案的表決意見為準(zhǔn)，如果先對總議案進(jìn)行表決，再對具體議案進(jìn)行表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)

二。深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

1.投票時間:2022年5月25日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至晚上11: 30，下午13: 00至15: 00。

2.股東可以登錄證券公司的交易客戶端，通過交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。

三。深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于2022年5月25日上午9:15開始投票，至2022年5月25日下午15:00結(jié)束。

附件二:

委任狀

茲委托王先生代表本人出席2022年5月25日召開的綠景控股股份有限公司2021年度股東大會，并根據(jù)本授權(quán)委托書的指示代表本人投票:

客戶:

法定代表人簽名:

客戶深圳證券賬號:

客戶ID號:

客戶持有的股份數(shù)量:

受托人姓名:

受托人身份證號碼:

授權(quán)有效期:自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束。

委托日期:年，月，日