證券代碼:836675 證券簡稱:秉揚科技 公告編號:2022—057

攀枝花秉揚科技股份有限公司總經(jīng)理工作細則

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一， 審議及表決情況

日前，公司召開第三屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于修訂，制定公司內(nèi)部治理制度的議案》中修訂《攀枝花秉揚科技股份有限公司總經(jīng)理工作細則》，該議案無需提交股東大會審議。

二， 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示:

采取切實措施，推進本公司的技術(shù)進步和本公司的現(xiàn)代化管理，

提高經(jīng)濟效益，增強企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力，

高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認真搞好環(huán)境保護工作。第三十一條 總經(jīng)理應在提高效益的基礎上，加強對員工的培訓和教育，注重精

神文明建設，不斷提高員工的勞動素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。第三十二條 總經(jīng)理及其他高級管理人員應當對公司定期報告簽署書面確認意

見，保證公司所披露的信息真實，準確，完整。

第七章總經(jīng)理的薪酬與考核第三十三條 總經(jīng)理和其他高級管理人員接受董事會的考核，其薪酬由董事會討

論決定。第三十四條 公司建立公正透明的部門和分公司負責人績效評價標準和程

序，建立薪酬與績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的激勵與約束機制?？冃гu

價由人力資源部負責組織，接受董事會的指導。第三十五條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離，辭職，解聘等情形之一時，必須由具有

法定資格，信譽良好的會計師事務所或?qū)徲嫀熓聞账M行離任審計。

第八章附則第三十六條 本細則與有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)章，其他規(guī)范性文件或《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)章，其他規(guī)范性文件或《公司章程》的規(guī)定為準本細則未盡事項，按中國的法律，法規(guī)，規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行第三十七條 本細則由公司董事會負責解釋第三十八條 本細則自董事會審議通過之日起實施，修改時亦同

攀枝花秉揚科技股份有限公司

董事會2022年3月18日