新華人壽保險股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職的公告

新華人壽保險股份有限公司董事會于2022年3月18日收到獨立董事李湘魯先生和鄭偉先生的辭職函，因任獨立董事時間滿六年，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，李湘魯先生向董事會提出辭去本公司獨立董事，風險管理與消費者權(quán)益保護委員會主任委員，審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會及提名薪酬委員會委員職務(wù)，鄭偉先生向董事會提出辭去本公司獨立董事，提名薪酬委員會主任委員，審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會及風險管理與消費者權(quán)益保護委員會委員職務(wù)鑒于李湘魯先生和鄭偉先生的辭職將導致本公司獨立董事的人數(shù)低于相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及《新華人壽保險股份有限公司章程》的要求，李湘魯先生和鄭偉先生將繼續(xù)履行獨立董事及其各自在董事會專業(yè)委員會中的相關(guān)職責，直至新任獨立董事的任職資格獲得中國銀行保險監(jiān)督管理委員會核準李湘魯先生及鄭偉先生均已確認，其與本公司董事會并無意見分歧，亦無任何需要通知本公司股東的事項

本公司董事會對李湘魯先生和鄭偉先生任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

新華人壽保險股份有限公司董事會

2022年3月18日