珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司

獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告

各位股東及股東代表:

作為珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司的獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照《公司法》，《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，公司章程和《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，誠(chéng)信，勤勉，盡責(zé)，忠實(shí)地履行職責(zé)，維護(hù)公司利益和股東合法權(quán)益，對(duì)公司規(guī)范，穩(wěn)定，健康地發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用?，F(xiàn)將我們?cè)?021年年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下:

一，出席會(huì)議情況

2021年度，我們認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)，董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)以及股東大會(huì)，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事誠(chéng)信，勤勉義務(wù)凡須經(jīng)董事會(huì)及董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)決策的事項(xiàng)，公司都能按規(guī)定提前通知我們并提供足夠的資料在召開(kāi)董事會(huì)及董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)相關(guān)會(huì)議前，我們?cè)敿?xì)審閱會(huì)議文件及相關(guān)材料，為董事會(huì)及董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作

論并對(duì)公司內(nèi)部控制，關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項(xiàng)提出建議。

出席董事會(huì)，股東大會(huì)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司總計(jì)召開(kāi)董事會(huì)4次，召開(kāi)股東大會(huì)2次公司董事會(huì)，股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序我們對(duì)2021年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案均沒(méi)有提出反對(duì)或棄權(quán)

獨(dú)董姓名

出席專(zhuān)業(yè)委員會(huì)情況

孟紅

二，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

上述獨(dú)立意見(jiàn)，事前認(rèn)可意見(jiàn)均刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

三，對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

四，在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做其他工作

報(bào)告期內(nèi)，我們十分關(guān)注公司的信息披露工作，每次董事會(huì)前認(rèn)真審閱會(huì)議資料，會(huì)后仔細(xì)查看披露信息我們認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)，公司章程及《信息披露事務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，真實(shí)，準(zhǔn)確，及時(shí)，完整的做好信息披露工作

報(bào)告期內(nèi)，我們忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)問(wèn)題提出建議，在此基礎(chǔ)上獨(dú)立，客觀，審慎地行使表決權(quán)，同時(shí)特別關(guān)注相關(guān)議案對(duì)全體股東利益的影響，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

報(bào)告期內(nèi)，我們重視股東權(quán)益的保護(hù)，并能公平，公正地對(duì)待全體股東我們通過(guò)不斷加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)，部門(mén)規(guī)章，規(guī)范性文件等的學(xué)習(xí)，加深了對(duì)相關(guān)規(guī)定尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解，有助于切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和股東權(quán)益的保護(hù)能力，并形成自覺(jué)保護(hù)中小股東權(quán)益的思想意識(shí)

五，其他工作情況

1，無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生，

2，無(wú)向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)情況發(fā)生，

3，無(wú)向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生，

4，無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

2022年，我們將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉的工作精神，對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，謹(jǐn)慎，獨(dú)立，忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，認(rèn)真學(xué)

習(xí)法律，法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和中小投資者的合法權(quán)益。

獨(dú)立董事:孟紅，梁華權(quán)，葉偉明日期:2022年3月19日