良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?021年年度利潤分配預(yù)案公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

。 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.212元

本次利潤分配以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確

在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰究偣杀景l(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況

本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議

一，利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2021年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為281，534，491.27元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣445，634，144.76元。

根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》，公司《章程》和公司《上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，經(jīng)公司董事會(huì)決議，公司2021年度利潤分配預(yù)案為:

1，以權(quán)益分派實(shí)施股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.12元，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本截至2022年3月18日，公司總股本401，000，000股，扣除回購專戶的股份數(shù)3，016，600股，以此為基數(shù)計(jì)算，本次將派發(fā)現(xiàn)金紅利84，372，480.80元

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》第八條:

上市公司以現(xiàn)金為對價(jià)，采用集中競價(jià)方式，要約方式回購股份的，當(dāng)年已實(shí)

施的股份回購金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算2021年度，公司以集中競價(jià)交易方式回購公司股份累計(jì)使用現(xiàn)金99，834，415.54元，視同現(xiàn)金分紅因此，公司2021年度現(xiàn)金分紅金額合計(jì)184，206，896.34元，占公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的65.43%

2，公司通過回購專用賬戶所持有公司股份3，016，600股，不參與本次現(xiàn)金分紅如在本預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況

本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

二，公司履行的決策程序

董事會(huì)會(huì)議的召開，審議和表決情況

公司于2022年3月18日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了《關(guān)于公司lt，2021年度利潤分配預(yù)案gt，的議案》。

獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事出具了《關(guān)于第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，認(rèn)為公司《2021年度利潤分配預(yù)案》符合公司《章程》及《上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》規(guī)定的分紅政策和分紅條件，滿足法律，法規(guī)以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，與公司當(dāng)前的發(fā)展階段和實(shí)際情況相適應(yīng)，有利于公司持續(xù)，穩(wěn)健地發(fā)展，有利于保護(hù)股東的合法權(quán)益因此，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議

監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年3月18日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了《關(guān)于公司lt，2021年度利潤分配預(yù)案gt，的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2021年度利潤分配預(yù)案》的編制和審議程序符合法律，法規(guī)，部門規(guī)章，其他規(guī)范性文件和公司《章程》及內(nèi)部管理制度的規(guī)定，滿足《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，與公司當(dāng)前的發(fā)展階段和實(shí)際情況相適應(yīng)，有利于公司持續(xù)，穩(wěn)健地發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。

三，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段，未來的資金需求等因素，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

2022年3月22日