公司代碼:603030 公司簡(jiǎn)稱(chēng):全筑股份

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì)議資料

2022年3月

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2022年3月28日14:00現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):上海市南寧路1000號(hào)18層會(huì)議室主持人:董事長(zhǎng)朱斌先生會(huì)議議程:

1，主持人宣布出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表的股份總數(shù)。

2，逐項(xiàng)審議下列議案。

議案一:關(guān)于控股子公司擬為其全資子公司提供擔(dān)保的議案

3，股東發(fā)言及股東提問(wèn)。

4，與會(huì)股東和股東代表對(duì)各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決。

5，推舉計(jì)票人和監(jiān)票人，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。

6，董事會(huì)秘書(shū)宣布表決結(jié)果。

7，董事會(huì)秘書(shū)宣讀本次股東大會(huì)決議。

8，律師宣讀本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

9，主持人宣布大會(huì)閉幕。

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東在本公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)會(huì)議須知如下:

一，股東大會(huì)設(shè)立秘書(shū)處，負(fù)責(zé)大會(huì)的程序安排和會(huì)務(wù)工作。

二，董事會(huì)在股東大會(huì)的召開(kāi)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保正常程序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

三，股東參加股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)，表決權(quán)等各項(xiàng)法定權(quán)利，并認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序出席會(huì)議人員發(fā)生干擾股東大會(huì)秩序和侵犯股東合法權(quán)益的行為，大會(huì)秘書(shū)處將報(bào)告有關(guān)部門(mén)處理出席會(huì)議人員應(yīng)聽(tīng)從大會(huì)工作人員勸導(dǎo)，共同維護(hù)好股東大會(huì)秩序和安全

四，股東在大會(huì)上有權(quán)發(fā)言和提問(wèn)為維護(hù)股東大會(huì)的秩序，保證各股東充分行使發(fā)言，提問(wèn)的權(quán)利，請(qǐng)準(zhǔn)備發(fā)言和提問(wèn)的股東事先向大會(huì)秘書(shū)處登記，并提供發(fā)言提綱大會(huì)秘書(shū)處與主持人視會(huì)議的具體情況安排股東發(fā)言，安排公司有關(guān)人員回答股東提出的問(wèn)題，會(huì)議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問(wèn)題的時(shí)間股東發(fā)言時(shí)，其他參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)充分尊重股東發(fā)言的權(quán)利，充分聽(tīng)取發(fā)言股東的意見(jiàn)

五，對(duì)于所有已列入本次大會(huì)議程的提案，股東大會(huì)不得以任何理由擱置或不予表決。

六，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間:

通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15—15:00。

七，本次股東大會(huì)登記方法及表決方式的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)2022年3月11

日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

八，本會(huì)議須知由股東大會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)解釋。

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案一:

關(guān)于控股子公司擬為其全資子公司提供擔(dān)保的議案各位股東:

為保障公司在江蘇如東的建筑門(mén)窗及幕墻生產(chǎn)基地項(xiàng)目順利推進(jìn)，打造國(guó)際領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)一流水平，集建筑門(mén)窗幕墻研發(fā)生產(chǎn)，試驗(yàn)檢測(cè)及產(chǎn)品展示為一體的智造中心，公司控股子公司上海高昕節(jié)能科技有限公司擬作為新增擔(dān)保人，為其全資子公司江蘇高昕建筑系統(tǒng)有限公司向江蘇銀行股份有限公司如東支行申請(qǐng)的4200萬(wàn)元存續(xù)固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任保證，同時(shí)為滿(mǎn)足江蘇高昕業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)資金需求，上海高昕擬為其向江蘇銀行申請(qǐng)的1500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于控股子公司擬為其全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

以上議案，請(qǐng)各位股東審議。

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月