山東恒邦冶煉股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實，準確，完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏因工作原因，山東恒邦冶煉股份有限公司于最近幾天收到監(jiān)事劉謙明先生的書面辭職報告，申請辭去公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)根據(jù)《公司法》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，劉謙明先生的辭職使得公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定人數(shù)，因此辭職將在公司股東大會選舉新監(jiān)事后生效在辭職申請尚未生效之前，劉謙明先生仍將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職務(wù)正式離職后，劉謙明先生不再在公司及下屬子公司擔任任何職務(wù)截至本次公告日，劉謙明先生未持有公司股份，也不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的任何承諾

劉謙明先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司對劉謙明先生在任職期間為公司發(fā)展作出的卓越貢獻表示衷心感謝！

監(jiān)事辭職不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成監(jiān)事的補選及后續(xù)相關(guān)工作，保證公司的規(guī)范運作。

特此公告。

山東恒邦冶煉股份有限公司監(jiān) 事 會2022年3月22日