國美通訊設備股份有限公司關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

日前，國美通訊設備股份有限公司召開第十一屆董事會第十二次會議，第十一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》根據(jù)大華會計師事務所的審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤—0.40億元，截至2021年12月31日，合并財務報表未彌補虧損為14.14億元，實收股本為2.85億元，公司未彌補虧損金額已超過實收股本總額三分之一

根據(jù)《公司法》，《公司章程》的相關規(guī)定，公司未彌補虧損達實收股本總額1/3時，公司應在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開股東大會審議此事項。

一，公司2021年度虧損原因

2021年，雖然公司主營業(yè)務在逐步恢復但整體業(yè)務規(guī)模仍較低，同時受新冠疫情，裝修改造以及芯片，電子元器件等原材料成本上漲等因素影響，業(yè)務盈利能力不夠，無法支撐公司整體費用，而其他新拓展的業(yè)務處于產(chǎn)品研發(fā)或?qū)腚A段尚未產(chǎn)生明顯效益，因此產(chǎn)生經(jīng)營性虧損。

二，應對措施

針對虧損及不利因素影響，公司將繼續(xù)秉持對全體股東負責的原則，做好各項經(jīng)營管理規(guī)劃的具體實施，扭轉(zhuǎn)經(jīng)營虧損的局面。

1，業(yè)務管理方面，繼續(xù)聚焦主業(yè)，穩(wěn)定主營業(yè)務，拓展行業(yè)終端業(yè)務，優(yōu)化業(yè)務流程管理，加強供應鏈環(huán)節(jié)控制，開源節(jié)流，打造高質(zhì)量的電子設備制造基地，圍

繞電子制造業(yè)務基礎拓展新產(chǎn)品和新業(yè)務，爭取實現(xiàn)經(jīng)營盈利。

2，在財務管理方面，加強費用預算管理，加強對人工，租賃等大項費用的有效管理，降低費用開支，增加盈利空間，對現(xiàn)有業(yè)務的供應鏈進行持續(xù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加強對客戶的信用管理，提高資金管理效率，保持資金的良性循環(huán)。

3，在人員管理方面，通過持續(xù)的流程規(guī)劃，崗位優(yōu)化和人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持人工成本的合理性，推行全員績效和加強企業(yè)文化實施，保證公司戰(zhàn)略的落地執(zhí)行。

4，在公司治理方面，完善三會一層的運作，保證治理制度要求的科學性與規(guī)范性，完善內(nèi)部控制工作機制，規(guī)范授權(quán)管理，充分發(fā)揮審計委員會和內(nèi)部審計部門的監(jiān)督職能，控制風險隱患，加強風險管控，確保公司健康發(fā)展。

特此公告。

國美通訊設備股份有限公司董事會

二〇二二年三月二十一日